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川煤集团芙蓉公司2009年工作会
暨一届三次“两代会”材料之一 |
坚定信心 应对挑战 共渡难关
为实现企业又好又快地发展而努力奋斗
—川煤集团芙蓉公司一届三次职工（会员）代表大会行政工作报告
董事长、总裁 魏正均
（2009年1月21日）
各位代表、同志们：
今天，我们隆重召开川煤集团芙蓉公司2009年工作会暨一届三次职工（会员）代表大会。会议的主要任务是贯彻落实川煤集团2009年工作会议精神，总结芙蓉公司2008年的工作，安排部署2009年的工作。会议的主题是面对当前严峻的经济形势，深入贯彻落实科学发展观，统一思想，坚定信心，沉着应对，动员全公司干部职工为全面完成今年各项工作目标任务，实现芙蓉公司又好又快地发展目标而努力奋斗。现在，我代表芙蓉公司作行政工作报告，请审议。
第一部分 对2008年工作的基本估价
一、2008年工作的主要收获
2008年，是芙蓉公司发展历史上具有重要意义的一年。在川煤集团的领导下，我们按照打造“百亿川煤”的战略要求，牢牢把握“改革、发展、和谐”工作主题，坚持以做大做强煤炭主业为主导，煤与非煤并重的发展方针，强化内部经营管理，全面完成了全年既定的目标任务，其显著标志是实现了六个方面的历史性突破，创下了三个方面的较好水平。
——六个方面的历史性突破：
一是原煤产销量实现了历史性突破。全年生产原煤216.47万吨，完成年计划190万吨的113.93%，同比增产30万吨，增幅为16.36%。销售商品煤233万吨（其中外购煤销售25万吨），完成年计划200万吨的116%，同比增销31.2万吨。
二是掘进总进尺实现了历史性突破。全年掘进总进尺57880米，完成年计划55000米的105.24%，同比增掘12112米，增幅为26.46%，其中重点工程和开拓进尺14659米，完成年计划11070米的132.42%，同比增掘8990米。
三是企业经济总量实现了历史性突破。实现企业总收入9.5亿元，其中，煤炭收入6.9亿元、非煤收入2.6亿元，总收入同比增收3.1亿元，增幅为48%。实现经营现金净流量1.53亿元，超额完成了川煤集团下达的预算指标。
四是企业利润创造了较好水平。实现补贴后利润总额3422万元，川煤集团合并利润2704万元，同比增净利1561万元。
五是矿井防灾治灾工程量实现了历史性突破。钻孔施工进尺53.69万米，同比增幅为24%，抽放瓦斯纯量4194.12万立方米，同比增幅为26%，为历史最好水平。
六是职工收入实现了历史性突破。截至12月末，企业全部在册人员10250 人，预计年人均工资收入2.5万元左右，同比增加近4000元。
——三个方面的较好水平：
一是安全工作创造了较好水平。全公司杜绝了通风瓦斯和较大及以上事故，其中，珙泉矿井实现了年度安全工作目标，红卫矿井截止6月17日实现了安全生产1000天。全公司发生零星事故5起，死亡6人，其中，原煤生产死亡事故4起，死亡5人，原煤百万吨死亡率2.31，创近年来安全工作较好水平。
全年矿井发生三级瓦斯报警226次，发生瓦斯突出1次，分别较上年同期下降了109次、1次。矿井防灾工作取得明显成效。
二是企业的积累创造了较好水平。2008年新增发展建设资金11168万元，新维、水泥项目动用发展建设资金7290万元；累计结存发展建设资金17759万元，较上年净增积累3937万元，增幅为28%。
三是加快重点项目进度创造了较好水平。实现了筠连日产4000吨熟料水泥生产线的正式开工建设。取得了新维煤矿项目矿区范围划定的批文，土地预审正在国土资源部审批过程中，矿井“五通一平”工程正在有序开展。瓦斯发电项目完成了杉木树瓦斯储存罐主体工程，建成9×500kw瓦斯发电机组并投入运行。采煤沉陷区综合治理项目完成了塘坝小区建设一期工程、货币补偿以及道路、供电线路的维修。完成了矿山急救医院治疗大楼建设装饰工程并投入使用。完成了成都龙泉燃建公司轻质空心隔墙板生产线的建设。
二、2008年的主要工作
（一）强力实施了安全隐患整治，继续调整矿井采掘关系，强化了生产组织管理，提高了采掘机械化水平
一是加快实施了安全隐患整治工程和开拓延伸工程。白皎矿井安全隐患整治工程自去年9月份启动，完成隐患整治工程掘进进尺9378米；完成了24盘区保护层开采工程巷道掘进1800米。珙泉煤业公司完成二水平补欠工程掘进进尺2543米，24采区开拓准备工程进入了区段底板道施工，22采区下部开拓准备工程正在加紧施工，矿井三水平延伸正在进行方案设计。杉木树矿业公司s30开拓准备采区工程进展顺利，可在今年底按期投产；n30开拓准备采区工程稳步推进，可按计划在2011年投产；n26开拓准备采区已施工轨道下山；启动了井下运煤皮带化改造工程。红卫煤业公司35采区开拓准备工程因受年初石垭煤矿水患影响而被迫停止，采掘接替已全面调整转移，正在开拓准备34采区。各矿井通过隐患整治和开拓延伸，原煤生产能力已呈恢复性增长态势，2008年杉木树、白皎生产能力增长明显，珙泉同比也有大幅增长，矿井生产后劲正在快速增强。
二是加强了支护方式改革和顶板管理。大力推广了煤巷锚喷支护技术，煤巷锚喷支护率达到了54.56%，基本淘汰了巷道发碹支护形式。在支护现场管理方面，我们每季度组织了顶板管理专项检查考核奖惩，顶板伤人事故同比有较大幅度下降。
三是大力发展了采掘机械化。2008年全公司综采率达到61.88%，综掘进尺1104米，综采平均单产达到3万多吨。公司全年新增综采、综掘装备各1台套，现有综采机6套，综掘机2套。值得充分肯定的是，杉木树矿业公司以创建高产高效矿井为动力，以机械化作保证，优化生产系统，改进生产工艺流程，原煤生产实现历史性突破，产量达到105.19万吨，成为川煤集团年产突破100万吨的四个生产矿井之一。杉木树已启动自动化、信息化改造工程。此外，白皎掘进进尺创近年来最好水平，珙泉掘进进尺创历史最好水平。
（二）深化了安全基础和基层管理，实现了安全形势的基本稳定好转
一是加强了干部队伍作风建设。我们以深化安全基层和基础管理为着力点，进一步加强了干部作风、纪律教育，强化了对各级管理人员入井跟班带班的监督考核，跟班和带班质量得以显著提高。全年矿处级以上管理人员入井跟班、带班达到629人次，占计划的100%，其中，周末和节假日带班168人次。经公司有关部门不定期巡视抽查，绝大多数管理人员跟班、带班质量都有了提高。
二是落实了安全主体责任，严格考核奖惩。以落实各级安全生产责任制为着力点，加大了安全质量标准化考核奖惩力度，尤其是加强了对公司机关主任工程师及以上人员、安全生产部门人员入井检查，基本实现了考核从数量到质量的转变。
三是以防止通风瓦斯事故为主线，狠抓了瓦斯灾害治理，杜绝了较大事故发生。坚持以抽采为主治理瓦斯灾害，做到抽采设计与采煤工作面设计、施工、验收同时实施，继续执行了瓦斯抽采打钻补贴政策，鼓励各矿多打钻，多抽采瓦斯，大力推行了瓦斯发电。严格执行了“一通三防”技术管理规定，认真落实了防止瓦斯积聚和防止引燃引爆瓦斯的措施，狠抓了矿井瓦斯三级报警的预测预报。
四是开展了重大安全隐患治理。白皎矿井重大安全隐患整治及保护层开采稳步推进，珙泉矿井剃头下山隐患整治工程有序开展。针对红卫矿井东二采区上区段受石垭煤矿采空区积水威胁的问题，制定了安全保障措施和应急救援预案，联合有关科研机构论证确定了治理方案，正在组织实施。
五是持续深入地开展了安全文化建设。进一步转变了安全管理理念，安全文化建设正在向纵深推进，党政工团齐抓共管、密切配合，营造了矿区浓厚的安全生产氛围。
（三）采取了积极灵活的销售策略，促进了煤质提高、煤价上涨和销量增加实现企业增收
一是适时调整了煤炭销售策略。公司成立了煤炭销售价格管理委员会，制定了促进煤炭销售的奖励办法。根据上半年煤炭市场变化情况，我们主动调整了煤炭销售策略，理智地处理了统销煤和地销煤的关系，改革了煤炭销售管理体制，从提高煤质入手，将煤炭采制化与销售整合，全过程对煤质进行实时监控。同时，抓住有利时机适时调整了地销煤价格，5000大卡以上煤炭每吨达到甚至超过了580元的售价，坚持以质论价原则，为企业赢得了效益。全年因煤质提高、煤价上涨和销量增加同比增收2.9亿元。
二是履行社会责任确保了电煤供应。针对上半年出现的电煤供应骤紧的局面，我们顾全大局执行了国家发改委出台的两次限价规定，超额完成了省政府和川煤集团下达的春节和枯水期电煤供应任务。全年共发运电煤145万吨，占销售总量的62.17%。
三是开辟了资源整合的新方式。鉴于资源整合容易出现质量问题，及时调整了资源整合方式，改整合煤直接收进煤坪为合作方站台发运，减少了中间环节。全年资源整合量达到25万吨，增大了销量，同时置换出优质煤进入市场，实现了优质优价。
四是稳定了主力用户，发展了新用户。融入川煤大营销的格局，稳定了广安、循环硫化床等主力用户，新增了泸州电厂、金堂电厂等新用户，全年向新用户供煤达15.3万吨，煤价均高于华电，确保了企业的增收。
（四）强力推进重点项目，为企业又好又快地发展聚集了后劲
一是超常规工作确保了筠连水泥项目开工。为迅速抢抓市场机遇，公司上下攻坚克难，企地密切配合，自初步设计等资料上报审批以来仅用2个多月的时间就完成了筠连日产4000吨新型熟料干法水泥生产线的前期工作，于11月3日举行了开工典礼。目前已完成了桥梁改造和安置区整治，住户搬迁、土地丈量、铁路专用线征地和工程建设正在稳步推进，第一批设备进入了招投标程序。
二是统筹开展了新维矿井前期工作。为加快新维矿井项目，我们从现场准备和手续报批两方面同步做工作。9月份启动了工程前期“五通一平”，完成了初期工程勘探和新场、维新排矸场土地丈量、进场公路整治和输电线路立杆架线工程，新场斜井破土动工。取得了国土资源部关于新维煤矿矿区范围划定批复和国家发改委加快前期工作函，项目核准取得突破性进展。新维矿井拟在年初正式开工。与此同时，重新启动了武乐煤矿前期工作。
三是瓦斯利用有序推进。电厂5×500kw瓦斯发电机组基本实现了平稳运行，完成了珙泉4×500kw瓦斯发电机组安装并试运行，完成了电厂2×3050kw进口大机组订货，将于今年2月份完成安装，3月份内进行试运行。杉木树2万立方米瓦斯储存罐罐体主体工程基本完成，机房、配电室、消防水池、管路改造等土建工程正在抓紧施工。
四是加快了采煤沉陷治理塘坝小区建设。一期7幢新房主体工程基本竣工，正在进行配套工程建设。二期工程建设已开工。沉陷区公用设施整治和农赔工作已基本结束。3月初，第一批搬迁居民即可入住。
五是完成了龙泉燃建公司产品调整转型。停止了页岩砖生产，建成了第一条年产60万平方米轻质空心隔墙板生产线，年产值可达4800万元，取得了新产品生产销售资质，目前正在开拓市场。此外，我们还完成了建筑面积7700平方米的矿山急救医院住院大楼全部工程并投入使用，为申办二甲医院创造了条件。
（五）进一步深化了企业改革，加强了企业经营管理
一是深入开展了企业精细化层次化管理改革。以公司机关改革为突破口，在岗位分析和指标测定基础上，从二季度开始，全面推行了机关部室绩效考核管理。明确了考核主体、内容权重、考核周期和流程等事项。
二是正在修订细化煤矿“双基”建设工作实施方案。我们以川煤集团深入开展煤矿“双基”建设实施意见为指导，结合芙蓉公司实际情况，将煤矿“双基”建设拓展为企业“双基”建设，制定了企业“双基”建设实施意见和量化考核细则，目前正在做进一步的修订细化。
三是总结了物资供应管理改革好的做法和经验，强化了“集中采购、集中管理、统一配送”的物流体制，加强了物资统采和仓储物资管理，进一步降低了采购成本。结合实际适度地放开了零星物资自采权，保障了安全生产之急需。
四是加强了财务管理。实现了财务信息化管理，提高了会计信息时效性和准确性，达到了提高资金集中统管力度的目的。进一步加强了财务预算管理，落实了各单位成本控制责任。加强了资金管理，提高了资金综合使用效率。加强了投资和基本建设管理，建立了投资预警机制。
五是根据国家淘汰水泥落后产能的要求，成功地实施了水泥厂关闭工作，职工得到了妥善安置，资产正在处置过程中。
（六）围绕安全生产开展了科技攻关，加强了职工培训和人才培养
一是召开了公司第二次科技和人才工作会。命名表彰了2005-2007年度12名“科技拔尖人才”、42名“先进科技工作者”、奖励了32项科技成果，出台了《芙蓉公司科技工作管理办法》及其配套的七个子办法，进一步规范了科研项目管理。
二是部分科技成果获奖。《爆破新技术及相关理论在防治瓦斯灾害中的应用研究》等一批科技项目获得上级奖励，其中获省科技进步二等奖1项、三等奖2项；获川煤集团一等奖1项，二等奖2项，三等奖1项。
三是推进了项目研究。《坚硬极薄保护层开采及灾害治理技术研究》、《高突矿井复杂矿压下巷道布置及软岩支护研究》等课题正在组织实施。今年下达科技项目建议计划23项（含川煤集团下达重点项目），其中，完成项目9项，开展跨年项目14项，投入了科研经费265万元。
四是持续开展了职工培训。完善了安全培训机构，四矿均已取得四级煤矿安全培训资质。全年共举办各种培训班培训员工10600人次，其中全员培训6824人，特殊工种培训2120人，新工人培训840人，基层管理人员培训245人，矿长安全资格证培训10人。开展技术练兵3600人次。坚持了工人技能等级培训考核。招收了19名煤矿主体专业学生送重庆大学进修，选送了10名在岗职工到四川科技职工大学学习，招收了定向委培技校生436名。
（七）积极参加了汶川“5·12”特大地震抗震救灾和灾后重建
“5·12”汶川特大地震发生后，我们发扬“一方有难、八方支援”的精神，在川煤集团的统一安排部署下，积极开展了抗震救灾和灾后重建工作，获得了上级领导和当地政府、人民的高度赞扬。一是先后派出矿山救援队、医疗救护队、工程抢险队、民兵预备役等共计76人紧急赶赴绵阳、德阳等重灾区开展抢险救援、医疗救护和灾后重建，共救出遇险人员34人、遇难人员18人、协同清理遇难人员18人、带出被困群众500余人、救治伤病员5000余人次，为当地群众抢救出大量的现金和生活物资。二是组织了价值15余万元的救援物资紧急调配灾区。三是开展爱心传递。全公司共捐款140余万元，其中单位捐款73万元，个人（含特殊党团费等）67万元。
（八）企业生活后勤等工作不断加强，和谐矿区建设得以深入开展
企业生活后勤、社区建设、医疗卫生及其他各项工作也取得了长足的进步。全年企业共投入1800多万元资金，对生活后勤设施、矿容矿貌进行了改善，企业面貌发生了可喜的变化。一些影响企业稳定的历史遗留问题正在逐步得以解决，职工劳动保护条件继续得以改善，职业病预防向纵深发展，和谐矿区建设正在更广的领域、更深的层次扎实开展。
各位代表、同志们：一年来成绩的取得，归功于上级政府和川煤集团的正确领导，归功于广大干部职工的苦干实干，借此机会，我代表川煤集团芙蓉公司向上级领导和全体干部职工表示衷心地感谢，并致以崇高的敬意！
三、存在的问题
2008年，企业存在的问题主要表现在四个方面：
一是尚未完全把握安全的主动权，安全意识有待进一步强化，安全环境有待改善，安全管理有待进一步加强，职工的安全培训和操作技能也还有待加强和提高。
二是经济运行质量还不够高，发展也不平衡。如珙泉、发电厂、玻棉等单位亏损还较为严重，扭亏和减亏的力度还不够大。
三是煤炭市场急剧变化。进入2008年9月份以后，市场煤煤价急剧下滑，省内外主要用户存煤饱和，销售形势极为严峻，10-12月煤炭销量同比下降21.55万吨，降幅为38.43%，综合平均煤价由374元/吨下降到了224元/吨，降幅为40%，预计煤炭销售困难的状况将持续到今年相当一段时间。
四是发展的压力较大，主要来自两个方面，一方面是项目发展的资金需求与资金短缺的矛盾较为突出；另一方面是多个项目同时上马，管理精力与管理难度相应增大。
第二部分 关于2009年的工作
一、形势和任务
2009年，是我们企业发展历史上极不平凡的一年。受国际金融危机肆虐和国内经济增长速度明显放缓的影响，煤炭消费需求骤降，上年末和今年初销售出现了多年以来少见的旺季不旺的局面，这是摆在我们面前最为严峻的现实挑战。但是，从中央经济工作会议精神可以看出，国家正在加大宏观经济调控力度，实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，着力扩大国内消费需求，调整优化产业结构，确保国民经济保持较快平稳地增长。随着这些政策措施的逐步到位，钢铁、电力、化工等煤炭下游产业生产能力必将较快地复苏，煤炭产业仍然具有较为广阔的市场空间。
2009年，是我们实现企业“十一五”规划、打造“百亿川煤”的关键之年。在这一年里，我们既要应对国际国内经济危机带来的严峻挑战，确保企业正常的安全生产经营，完成既定的各项目标任务，又要抓住稍纵即逝的历史机遇，推动重点项目工作，保持企业又好又快地发展，为做大做强做优川煤集团发挥积极作用。我们的使命是光荣的，我们的任务是艰巨的。
具体分析2009年的形势，挑战与机遇并存。我们面临的主要挑战：
一是煤炭市场形势将在一段时间内十分严峻。由于相当一些工业企业受经济危机冲击处于开工不足或半停产状态，市场煤销售严重受阻，并且，最近一段时间我们的主力用户电厂存煤量几近饱和，电煤销售也比较困难，区域内煤炭市场供大于求的状态将在今年一段时间内存在，因此，我们的销售工作面临较为严峻的形势。
二是煤炭价格的走势具有不确定性。煤炭产品的滞销直接影响了煤炭企业销售的主动权，市场煤价格已出现了自上年9月份以来连续数月较大幅度的下滑。今年煤炭价格的走势变化将取决于煤炭下游行业生产经营状况的变化，我们要确保综合平均煤价保持在2007年的水平会有一定的难度。
三是生产将面临较大的压力。由于市场的变化，必须建立弹性生产机制。我们要做好有可能开工不足的思想准备和应对措施。
四是企业资金压力较大。我们增收的渠道主要依靠煤炭产量的提高和煤炭价格的上涨，经济增长方式比较单一。对于我们来讲，2009年的最大问题就是资金问题。我们正常的安全生产需要资金，重大项目的发展需要资金。一旦企业资金链发生危机，对于我们做好2009年的工作将会带来严重的影响。
但是，我们在清醒地看到面临的严峻挑战同时，也要冷静、客观地分析和把握当前企业发展的机遇。我们面临的主要机遇：
第一，国家正在加大宏观经济调控力度。中央在上年四季度增加投资1000亿元已经到位，拉动内需的十项举措已经启动，我国未来三年投资规模将达到4万亿元。扩大内需的核心是拉动国内消费需求。国家投资的重点集中在涉及国计民生的城乡基础设施和保障性住房建设项目上。这些项目的陆续开工和国内消费需求的恢复增长，将带动煤炭生产能力的稳定提高。
第二，当前是企业实现低成本、快速度扩张的好时机。由于近期工业材料价格尤其是钢材价格的回落，而且还将在一段时期内继续保持较低的价位运行，这为我们加快重点项目发展提供了极为有利的时机，我们一方面可以在这一阶段做好原材料储备工作，另一方面加快重点项目的开工建设。
第三，目前人力资源比较丰富，劳动力供给不再紧张，有利于煤矿专业技术管理人才和一线员工队伍的稳定。
第四，我们曾经历过煤炭行业最为困难的时期，在那时，我们卧薪尝胆，苦练内功，深化改革，迎来了煤炭市场的逐步好转，我们积累了战胜艰难困苦的能力和经验。现在出现煤炭市场供大于求的背景与当年不同，只要我们振奋精神，同心同德，妥善应对，就一定能够渡过暂时的难关。
第五，我们有川煤集团强有力的领导。川煤集团成立以来，资产规模、质量和盈利能力在不断提高，对于各子公司在争取煤价上涨、资源整合和新矿井建设上已经并将继续发挥强有力的指导、协调和服务作用，这为我们战胜当前的困难树立了坚定的信心。
二、指导思想
以科学发展观为指导，围绕实现年度工作目标，坚定信心，攻坚克难。以抓好安全为根本出发点，争创安全最佳年。根据煤炭市场需求灵活组织生产，实行以销保产、以质促销的弹性生产策略，确保完成生产经营目标任务。以加快现有矿井技改扩能、整合周边资源和新井开发等重点项目为支撑，确保主业稳定发展。以发展优势非煤项目为重点，优化产业结构和产品结构，提升产业发展水平。以推进企业“双基”建设和精细化管理为抓手，全面提高企业经营管理水平。以科技进步和技术创新为依托，坚定不移实施“人才强企”战略，加快现代化、规模化企业建设。
三、主要工作目标
（一）生产销售
确保完成原煤产量208万吨，力争230万吨。掘进进尺55500米，其中开拓进尺10100米。钻孔施工进尺47.5万米，抽放瓦斯纯量4750万立方米，全公司全年瓦斯入网纯量3416.4万立方米，瓦斯回收利用率达到抽放纯量的75%。各矿煤炭质量均不得低于4000大卡/千克。
（二）经营
确保企业总收入8.5亿元，实现盈利1000万元，经营现金净流量1.2亿元。力争职工人均收入同比有所增长。
（三）安全
坚决杜绝较大及以上事故发生，预防零星事故，确保原煤生产死亡人数不超过4人，百万吨死亡率力争降到2.0以下，基建死亡人数不超过1人。安全质量标准化杉木树煤矿、巡场煤矿、珙泉煤矿达一级，白皎煤矿达二级。地面单位杜绝重伤及以上责任事故。
（四）重点项目
1.完成白皎隐患整治8000米、珙泉隐患整治2000米。
2.筠连水泥项目在2009年4月末完成平场土石方工程，12月底完成生产线土建主体工程95%以上，同时完成窑、磨主机的安装。
3. 在一季度内完成新维煤矿所有前期工作并正式开工，完成巷道掘进6000米；继续开展武乐煤矿前期工作。
4.瓦斯利用项目在3月份内完成2×3050kw进口大机组安装和试运行，确保瓦斯发电装机容量达到10600kw；在一季度内杉木树瓦斯储存罐投用，在二季度内完成白皎瓦斯罐检修。
5.完成杉木树矿井信息化、自动化项目一期改造工程。
6.确保在上半年内完成采煤沉陷治理综合治理工程，启动棚户区改造工程和救援基地建设工作。
7.力争整合芙蓉煤矿成功。
（五）确保非煤单位盈亏持平，其中，对煤矸石电厂、玻棉公司采取针对性措施减亏或杜绝亏损源头。
（六）完成川煤集团下达的科研项目计划，按川煤集团科技大会精神，围绕制约安全生产发展的突出难题开展科技攻关。
（七）职工教育、医疗卫生、生活后勤、社区建设等取得新的成效。
四、基本工作思路
2009年，我们的基本工作思路是抓住一个中心、突出三个重点、实现三个稳定、做好五个方面的工作。
抓住一个中心：就是抓住煤炭销售这个中心，按照以销保产、以质促销的原则，采取弹性生产机制和灵活的经营策略，依靠煤炭收入保安全、保稳定、保发展。
突出三个重点：企业安全工作、企业经营管理、加快项目发展。
实现三个稳定：实现企业生产经营形势的持续稳定、实现职工队伍稳定、实现矿区社会的稳定。
抓好五个方面的工作：一是全力以赴抓好煤炭销售；二是根据市场需求抓好矿井正常的安全生产；三是提高非煤项目经济运行质量，实现亏损项目扭亏、减亏和有序退出；四是依靠科技进步和技术创新大力发展机械化生产，提高单产单进水平，优化生产布局，减头减面，合理集中地组织生产；五是加快和谐矿区建设，确保企业综合素质提高和职工生活水平不断改善。
总之，我们就是要通过艰苦努力，确保既有的市场不丢失、确保企业资金链不断裂、确保经营业绩不萎缩、确保发展的机遇不错过。
五、主要工作措施
（一）以市场需求为导向，建立以销保产、以质促销的弹性生产机制，积极应对市场的变化
煤炭销售是我们今年重中之重的工作。我们要确保完成煤炭销售收入5.5亿元。为此，做好以下工作：
一是强化内部协作。发挥川煤集团大营销的优势，进一步加强内部协作，紧紧依靠集团销售聚合的力量，共同应对市场的挑战，努力增强市场的主动权。
二是抢占市场份额。在稳定传统用户的情况下，着力开辟新用户，努力扩大销售总量，同时，加强与政府部门和铁路的沟通协调，确保发运渠道畅通，不失时机地做好汽车煤、水运煤等多渠道销售工作，尽力缓解生产的压力。
三是突出抓好煤炭质量。我们要从思想上牢固树立“芙蓉品牌”的意识，要从源头抓起，从生产环节上控制好煤质，要做好优质煤和劣质煤分装分运，在装煤配煤、销售环节上把好质量关，确保煤质不出现滑坡。矿井生产的发热量在3500大卡以下的煤炭，我们不仅不计算产量，而且煤销部门不再负责销售。
四是采取激励机制促进销售。我们将出台2009年煤炭销售奖惩管理办法。在落实各级销售责任制上狠下功夫，从提高煤炭质量、增加煤炭销量、提升煤炭价格等三个方面将生产、销售等各环节捆绑考核，特别是将煤销效果与产品质量、销售人员收入紧密联系起来，调动生产、销售人员的主动性和积极性。
五是抓好煤炭价格监测。搞好自销煤的定价，抓好价格监测，实现吨煤收益保持较好的水平，同时，坚定不移地争取煤价在合理的价位运行。
煤炭生产要紧密配合销售，确保产销平衡和适应煤销形势的变化。为此，要做好五个方面的工作：
第一，精心组织，加强管理，根据需求抓好生产。当销售发生困难时，对煤质出现阶段性下滑的矿井，我们宁可少出煤或不出煤，也要把生产停下来调整为多打进尺，尽可能地保证煤质较好的矿井多出煤、出好煤、多销煤，生产市场适销对路的产品。
第二，继续实施隐患整治技改扩能。白皎、珙泉重大安全隐患整治工程仍是今年我们的重点工作之一，我们的目标是在2011年全面完成整治工程。今年，白皎煤矿安全整治工程施工要确保达到形象进度，白皎煤矿和川南建工务必要密切配合，在确保安全的前提下，抓好工程质量和工期；珙泉剃头下山开采整治工程也要加快进度。通过实施采区的正规布置和开采，搞好灾害防治，缓解采掘接替紧张局面，逐步提高两矿的产能。
第三，抓好采掘接替调整工程。我们要加快白皎23采区、珙泉24采区、杉木树s30、s26采区和n30采区以及红卫西二采区的开拓准备，进一步调整优化矿井采掘关系，保证市场一旦出现好转，生产战场就具有主动性。
第四，集中力量继续进行采掘部署设计优化攻关。技术中心建立起来后，我们要集中全公司优势技术力量，做好矿井采掘部署设计的方案优选，尤其是针对大型采区、重点工程等要组织力量进行设计攻关，保证方案设计的可靠性和经济性。
第五，大力开展以挖潜降耗为核心的节能工作。进一步完善能源管理制度，提高科学管理能源的水平，重点是加强生产用能的管理，坚持以工艺节能为主，从消除跑、冒、滴、漏入手，做好节能工作。
（二）抓住“一通三防”防止较大事故为主线，以安全基础和基层管理为重点，确保安全形势稳定发展
安全工作是我们永恒不变的主题，越是在企业当前出现生产销售困难的时候，越不能放松安全这根弦，我们要以更加扎实的工作作风，更加细致的工作措施，保证安全形势稳定好转。
一是进一步强化安全生产责任制的落实，建立发生安全事故述职和发生较大及以上事故引咎辞职的责任追究制度。
二是要按照煤矿“双基”建设和精细化管理的要求，加强煤矿基层和基础建设。通过以杉木树矿井信息化、自动化改造为试点，实现矿井安全生产组织管理和技术装备水平的优化升级，突出精细化管理，降低煤矿安全生产成本，提高煤矿安全生产能力，把杉木树矿建成川煤集团现代化矿井的典范。
三是抓住“一通三防”防止较大事故这一安全主线。要继续抓好杉木树、白皎和红卫矿井保护层开采工作，务必取得阶段性成果。要认真贯彻防灭火、防突、防瓦斯超限、抽采打钻、瓦斯利用和治灾工程考核办法，组织好季度“一通三防”和各专业、系统的检查考核。要做好煤层自燃发火的防治工作，坚持均压防火，加强浮煤回收，保证合理采面推进度，利用高分子材料、复合胶体等新技术，用好注氮防火措施，搞好防灭火。要加强瓦斯地质工作、煤与瓦斯突出采面来压、工作面煤层自燃发火等监测监控，强化矿井顶板监控管理，确保矿井安全可靠性。
四是实实在在地抓好质量标准化工作。按照矿井质量标准化规划等级，从设计、规程、措施到工程竣工，把标准化纳入工程实施的全过程，集中力量解决标准化工作中当前存在的突出问题，挤干水分，确保采掘机运工程达到规划等级的要求，确保各采掘头面安全质量标准化达到规定要求。
五是持续强化隐患排查整治。要将重点放在加强班组隐患排查的监督管理，保证进入工作场所前排查到位，班中整治到位，班后移交到位，预防事故发生。针对查出的安全隐患，按照“四落实”的要求，不折不扣地逐一进行整改复查。
六是加强职工安全技能培训。要实实在在地按照培训计划安排，有计划地开展各级管理人员和技术人员安全知识培训，强化一线职工安全操作意识和安全技能培训，重点解决好违章指挥、违章操作的问题，切实做好职工自主保安和互助保安。
七是保障安全生产费用的投入。我们一方面要千方百计地确保矿井安全技术改造资金的投入，另一方面要加强对国债、自筹安全技措费、维简费的使用和管理，把该花的钱花在刀刃上。
八是持续深入地开展企业安全文化建设。我们要在构建企业核心安全价值观、转变安全管理的理念和方法上进行积极深入地探索，落实安全工作责任和目标，加强安全宣传教育，在矿区大力营造党政工青妇齐抓共管安全的浓厚氛围，安全文化建设一定要落到实处，检查考核一定要逗硬。
（三）坚定不移地推进重点项目工作，实现企业低成本、快速度扩张
重点项目是企业发展的支撑，是建设“百亿川煤”的基石，更是我们芙蓉公司发展的根本。在当前的形势下，我们要按照“有保、有控、有压”的原则对重点项目做好安排，分清轻重缓急、量力而行，既要审慎，更要有作为。在发展重点项目上，我们一方面要依靠这些年来的积累，另一方面在引进战略投资者上多做工作，按照股份合作制方式采用新机制，引进先进的生产经营管理模式。2009年，我们计划实施重点项目10个，项目总投资45.1亿元，其中年度投资13.9亿元，投资的重点是煤炭主业和水泥、瓦斯利用等煤基循环经济项目。
一是抓好白皎、珙泉煤矿重大安全隐患整治工程项目，这是确保现有矿井灾害治理和稳产高产的根本性项目，不能有丝毫的动摇，全年的整治目标必须达到。
二是突出抓好筠连水泥项目。水泥产业是川煤集团确立的支柱产业，作为煤基产业链上的重要一环，我们发展水泥产业具有优势，当前灾后重建和扩大内需为我们提供了难得的历史机遇，我们要坚定发展水泥产业的信心。同时，我们也要看到这个项目具有一定的阶段性，我们要抢抓机遇，抓时间、拼进度、保质量，确保在14个月内内完成厂区地面建筑主体及附属工程，争取在明年一季度投入试运行。
三是加快瓦斯利用项目。我们要把瓦斯抽采与瓦斯综合利用进行配套考虑，不断提高瓦斯抽采量的可靠性和稳定性。在气源稳定可靠的情况下，要抓好电厂现有机组、珙泉瓦斯发电机组的稳定运行，努力增加发电出力能力。在上半年内完成进口大机组的安装调试，确保达到预期的效果。进一步加快杉木树瓦斯罐配套工程和附属设施建设，在上半年内全面投入使用。要抓紧完成cdm项目在联合国的注册，进一步完善瓦斯排放指标计量体系，在项目合作上注重风险规避，争取减排指标及早生效，减排交易收益良好。
四是力争整合芙蓉煤矿成功。2008年以来，我们在整合上已做了大量的工作，我们要抓住我省工业经济下行压力加大，竞争者在资源整合上存在的不确定性，充分依靠川煤集团做好上级政府和有关部门的工作，工作力度不松懈，尽最大努力争取整合成功。
五是上半年内全面完成采煤沉陷区治理工程。公司各有关部门和单位要根据这一目标增强工作紧迫感，加强配合，倒排工期，确保在规定时间里完成。要加快塘坝小区建设的步伐，小区一期水、电、气、讯、路等配套设施要在3月份完成，第一批搬迁户要如期入住。小区二期住房要在6月份完成主体工程，8月份交付使用，年内申请国家审计验收。在小区建设上，建设、施工、监理等方面必须本着对群众负责、对历史负责的态度，保质保量地抓好工程质量，决不能出现建筑安全质量问题。在涉及住房分配等职工群众非常关注的敏感问题上，我们务必要把握政策界限，依法依规，公正、公平、公开地处理。同时，我们要做好小区物业管理方面等工作，确保搬迁住户搬得进来、住得安心。
六是加快新维矿开工建设和武乐矿前期工作。我们要争取在一季度前完成新维矿核准工作，正式开工建设。目前要继续争取和努力发挥地方政府的力量，加快新维矿“五通一平”工程，其中，排矸场施工要在年初进入，维新斜井要在2月份内动工。要做好武乐矿井土地预审、矿权申请和项目可研报告评审等前期工作。
（四）加强企业经营管理，推进企业“双基”建设，实现企业综合素质的整体提高
一是转变企业管理模式，实现企业由粗放式管理向精细化管理转变。以企业“双基”建设为导向，全面推行以精细化管理为重点的管理体系构建，建立公司、矿、队、班组各级工作标准考核体系，健全目标考核管理模式，把企业各项工作目标分解为若干子目标，加强监督检查和绩效考核，增强工作执行力。制定完善各岗位、各工种的操作规范，做到岗位有职责、工作有标准，按制度办事、按流程管事。今年，我们就重点选择在完善企业生产销售成本监控机制，尤其是成本管理上下功夫、出实招，强化成本管理，实实在在地将各种消耗性材料包干到班组和个人，采取定额包干管理，切实把材料消耗降下来。
二是加强财务管理。要从各级领导干部做起，在思想上树立过紧日子、苦日子的思想。要从严控制非生产性资金的支出，压缩一切非生产性开支，今年，全公司停止采购小汽车、停止装修办公楼、停止购买大额办公用品。要按照保安全、保生产、保稳定、保发展的原则安排资金。要加大货款回收的力度，及时催收货款，保证正常的现金流量，不发生资金链断裂的危机。要成立资金预算管理机构，定期研究分析企业资金运行状况，根据预算安排合理调度资金，凡是没有预算资金安排的项目坚决不予安排，即使已作预算安排的项目，也要从严控制投资额度，加大投资质量的监控。要按照上级的要求加强在建项目的管理，保证优先发展的重点项目资金需求。
二是加强物资集中采购使用管理。继续加大物资统采力度，完善新型物流配送体系，确保物资供应集中、及时、高质、高效，保证安全生产需要。做好增值税调整的应对措施，节约企业采购成本。开源节流，做好压库物资材料清理和使用，尽量减少仓储物资量和资金沉淀。搞好修旧利废，降低成本，努力压缩新增物资材料和设备的采购。从确保正常的生产安全需要出发，合理确定储备资金占用额度，尽量减少资金占用和物资积压。建立物资采购价格监控制度，完善市场监控体系。
三是增强积累意识，抓好工资总额宏观调控。我们要正确地处理好积累、发展和职工收入之间的关系，三者并重，坚持积累和发展不动摇，同时，按照职工收入“两低于”即低于企业经济效益的增长和低于劳动生产率的提高的原则，稳定职工收入。加强工资收入分配政策引导，稳定专业技术管理人才和生产一线员工队伍。注意职工收入与物价水平相结合，调控职工收入比例。
四是加大效能监察和内部审计工作力度，全面、准确地反映企业的经营状况和会计核算的真实性。
（五）适时调整发展思路，实行“一厂一策”，加强非煤产业调控管理
非煤产业要坚持以经济效益为中心，建立发展、稳定和有序退出的机制。对于与煤炭主业紧密相关的产业和市场前景看好的项目，我们要加快发展，对于规模小、亏损严重的产业，我们要实现有序、平稳地退出。一是按照内外兼顾、向外滚动发展的思路抓好川南建工矿建和地面工程施工，争取矿井施工总承包达到一级，地面建筑施工资质达到二级。川南建工特别要加强现有项目的管理，确保工程质量和进度，保持和拓展良好的市场信誉，着力开拓外包市场，争取更好的经济效益。二是抓好旅游公司郫县桃源小区工程，确保取得全部固定收益和浮动利润，抓好郫县三道堰宗地的开发，同时，积极捕捉市场信息，融入成都市统筹城乡发展，选准盈利好的项目，做好项目储备，做大做强房地产开发产业。三是嘉业公司要根据目前煤炭产业面临的形势，调整生产和经营思路，在继续抓好综采支架、爬斗装载机等骨干产品市场巩固和开拓的同时，开发煤机市场其他适销对路的产品，尤其要加强生产经营管理，谋求健康、持续的发展。四是成都龙泉燃建公司更要抓住灾后重建的机遇，加大市场营销的力度，完成轻质隔墙板销售40万平方米，确保生产经营稳健运行。五是大力发展瓦斯发电，实现煤矸石发电的有序退出。六是进一步论证玻棉的市场前景，采取有效措施遏制亏损。其他非煤项目也要加强内部经营管理，进一步深化改革，努力克服经济危机带来的影响，确保盈亏持平。
（六）坚持科技兴企，推动科研项目攻关和技术推先
我们要按照川煤集团“十一五”科技发展规划，提高科技创新水平、提高科技贡献率，使企业科技实力和自主创新能力有所增强，坚持走科技治灾、科技发展的路子，努力把芙蓉公司建设成为科技创新型企业。
第一，坚持推广与研发并重的原则，编制好2009年度科技项目计划，按照科技项目管理制度的规定，以产学研相结合、项目合同管理为手段，创新工作机制，抓好科研成果的推广应用，促进技术创新和技术推先。
第二，加快创新型科研队伍的建设。要以企业技术中心建设为切入点，加强企业人才队伍、创新能力等建设，进一步充实企业科研人才力量，逐步解决科研技术人才短缺的问题。今年，技术中心要达到省级标准。
第三，提高科技创新能力，重点攻克长期制约企业发展的重大技术难题。要继续抓好《高瓦斯高硫易自燃近距离煤层群开采煤自燃早期预报及综合防治技术研究》、《芙蓉矿区低透气性煤层瓦斯治理及防灭火技术》、《坚硬极薄保护层开采及灾害治理技术研究》等课题的实施；要在各矿井继续推广应用采煤工作面预裂爆破提高抽采瓦斯效果试验成果、螺旋钻机施工大直径钻孔技术、粉煤灰胶复体灭火等新技术、新工艺。
第四，依靠科技提升采掘机械化发展质量。各矿井有条件的工作面能够上综采的要坚决上综采，其中红卫公司要对大倾角机械化采煤技术继续进行论证，力争取得突破。各矿采面单产和掘进单进在2008年的基础上提高10%，机械化水平提高10%以上。要把薄煤层、小块段发展机械化遇到的瓶颈制约问题解决好，搞好杉木树、红卫矿井急倾斜煤层机械化采煤设备、工艺配套与完善。要进一步研究岩石巷道快速掘进技术，创新岩石作业线工作思路，做好掘进机械化工作。要大力发展自动控制系统技术，在风机、绞车等方面继续推广应用变频技术。
（七）坚持“人才兴企”战略，打造人才成长的平台
我们要高度重视人才工作。各单位要根据企业发展的需要，制订出人才培养、储备、使用的总体规划和年度计划，要从观念、机制、薪酬、培养、使用等方面着手进行招人、育人、用人、留人工作，做到人尽其才、才为我用；要注重对开拓型人才和复合型人才的培养，重点在煤矿专业、企业管理等方面加大人才的培养和使用；要注重选拔培养优秀的年轻后备干部，鼓励年轻干部到一线工作，保证企业发展后继有人。
一是抓好煤矿主体专业技术人才的培养成长。各单位必须要将人才培养作为一件大事来抓，抓好传、帮、带，给新进大中专毕业生成才创造良好的工作和生活条件，争取用3-5年的时间，解决主体专业技术人才短缺与企业发展的矛盾。
二是继续实施“变招工为招生”。职教中心要根据企业需要调整专业设置，确保招生规模，提高办学质量，为企业培养更多优秀的技术工人，逐步改善企业队伍结构。
三是建立高技能人才激励机制。我们要健全高技能拔尖人才选拔和管理办法，鼓励在职职工中有培养前途的技工早日成才，给高技能拔尖人才应有的荣誉和待遇，激发员工在技术上刻苦钻研、勇于争先。
四是充分发挥内部培训资源。要发挥职教中心、职工学校和卫星远程教育系统的作用，认真制订教学计划，狠抓培训质量，提倡各级领导干部带头上课，组织好企业内部的传、帮、带，加强职工业务学习，提高员工业务素质。
（八）深化平安和谐矿区建设，加强计划生育和生活后勤等管理
面对当前严峻的经济形势，我们各级领导干部一定要率先垂范，坚持以人为本，关心和爱护职工群众，努力维护好广大职工的根本利益；一定要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的传统，坚决反对铺张浪费。各单位要进一步加强“两堂一舍”、班中餐的建设和管理，尤其是搞好单身职工宿舍标准化建设，让职工睡好觉、洗好澡、吃好饭。各单位要进一步加强矿区环卫绿化工作，对于企业破产改制后出现的管理漏洞，有关各方要本着积极的态度加以妥善处理，不得推诿、扯皮。我们要进一步提高医疗服务质量，完善医疗救护体系，搞好职业病防治和职工群众看病就医，努力提供优质的医疗服务。我们要密切配合公安机关加强矿区治安管理，切实增强职工的安全感。我们要进一步加强矿区流动人口管理，落实各单位一把手负责制，做好计划生育工作。
同志们，我们取得丰硕成果的2008年已经过去，充满严峻考验的2009年已经到来。让我们更加紧密地团结起来，在川煤集团的坚强领导下，坚定信心，沉着应对，共渡难关，夺取全年各项工作的新胜利，努力实现芙蓉公司又快又好地发展。
